З банківського рахунку Ковельського автотранспортного підприємства шахраї переказали понад 502 тисячі гривень на баланс київської фірми.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, – пише Район.Ковель.
24 січня невідома особа «шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки», переказала понад 502 тисяч гривень з розрахункового рахунку ТДВ «Ковельське АТП» (колишнє автобусне автопідприємство № 10706) на рахунок київського ТОВ «Корпагром».
У повідомленні зазначається, що вкрадені гроші знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на банківському рахунку, який відкритий на ТОВ «Корпагром».
Ковельський міськрайонний суд вирішив накласти арешт на 502 118 гривень 95 копійок, заборонивши будь-якій юридичній та фізичній особі відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати ці кошти до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Корпагром» знаходиться у Києві на проспекті Перемоги, 66. Засновником фірми офіційно значиться Дмитро Ковальчук, який нібито проживає у селі Кмитів Коростишівського району Житомирської області. Його розмір внеску до статутного фонду становить 500 тисяч гривень. Основний вид діяльності фірми, яка існує з листопада 2018 року, – неспеціалізована оптова торгівля.
Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!