У Харкові СБУ накрила конвертцентр з обігом 5 мільярдів гривень
Кримінал

У Харкові СБУ накрила конвертцентр з обігом 5 мільярдів гривень

3 лютого, 20:14
0
0
Сподобалось?
0

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, які проходили через нього, складав понад 5 мільярдів гривень.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування «конверту» були залучені фіктивні фірми, які вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони проводили безтоварні операції, тобто робили так звану податкову «скрутку», що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

Під час масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банках правоохоронці виявили необліковані 7 мільйонів гривень. Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи.


Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!

Читайте також

Увага! Коментарі відсутні! Прокоментуйте першим...

Ваш коментар

Ви погоджуєтесь з правилами коментування.
Реєстрація Вхід
Забули пароль?
Реєстрація Вхід
На ваш E-mail буде відправлено лист з інструкцією
Реєстрація Вхід
Зареєструватися