Волинський апеляційний суд слухає справу мешканки Ковеля. Жінка у липні 2014 року працюючи ріелтором. Завдяки своїй роботі вона знаходила людей, які мають гроші, і «розводила» їх. Про це пише «Під прицілом».
На Полтавщині правоохоронці затримали шахрайку з «ЛНР», яка тимчасово мешкає на Харківщині. Вона, видаючи себе за підприємця, що надає послуги у сфері вантажних перевезень, через мережу Інтернет уклала договір з однією з місцевих фірм на перевезення товарів з Полтавщини до Волині.
82-річний пенсіонер зі Львова Іван Олексів відсудив в «Ощадбанку» 28 тис. грн, які упродовж кількох років вносив на депозитний рахунок, але втратив ці гроші через шахрайські дії працівників банку.
Лучанка, організувавши кредитну спілку «Кредит-Плюс», зуміла залучити від 21 волинянина 778 тисяч гривень. Вона видавала потерпілим прибуткові касові ордери про нібито залучення їх коштів на депозит. Насправді гроші жінка привласнювала і не мала наміру повертати вкладникам.
Шахраї активізувалися на Вінниччині. Тут протягом доби «розвели» на гроші дві родини. В обох випадках зіграли на батьківських почуттях – розказали байку про те, що нібито їхні сини втрапили у кримінальну халепу, яку за винагороду можна владнати. Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Вінницькій області, «за звільнення сина від кримінальної відповідальності» 59-річний житель Гайсина передав невідомому близько 10 тисяч гривень. Коли потерпілий оговтався та зателефонував до свого чада, з'ясувалося що той не потрапляв у ДТП, як розповіли шахраї, і з ним усе добре. А в Немирівському районі 52-річна жінка 7 тисяч гривень за «звільнення» свого сина аферистам перерахувала через термінал одного з банків.
Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України затримали за шахрайство військовослужбовця однієї з окремих механізованих бригад Збройних сил України,що дислокується на Дніпропетровщині. Під час спілкування з волонтерами солдат представлявся полковником – командиром бригади.
Аби проникнути до помешкання 79-річного лучанина, зловмисники розповіли йому вигадану історію про те, що їх родич потрапив в автопригоду та перебуває у важкому стані. Для його лікування потрібні гроші у національній валюті, гривні.
Подружжя іноземців із сусідньої держави повідомило ковельським правоохоронцям про викрадення автомобіля «Jeep Grand Cheroke». Як повідомили заявники, у місті вони проїздом, зупинились для поповнення провіанутом. Машину, мовляв, залишили у дворі одного з будинків.
Шахраї ошукали 80-річну вінничанку. Двоє незнайомців підійшли до пенсіонерки на вулиці й попросили позичити трохи грошей начебто на лікування батька. Довірлива літня жінка винесла 400 доларів, що тримала у сховку на чорний день. Як заставу, чоловіки залишили бабці сумку з «документами», які виявилися звичайними папірцями. Коли потерпіла зрозуміла, що її ошукали, звернулася до правоохоронців. Шахраїв розшукують.
У російському Мурманську приватна охоронна організація «Оберіг» і Мурманскавтодор ще у 2014 році уклали держконтракт, згідно з яким на мосту через Кольську затоку повинні були бути виставлені чотири пости з цілодобовими вахтами.
23-річний лучанин працював торговим агентом в одному із товариств обласного центру. Молодик у торгівельних закладах міста пропонував підприємцям відповідний товар. З лютого по серпень спритник отримав від підприємців більше 30 тисяч гривень, які він використав на власні потреби.
У Володимирі-Волинському невідома жінка, назвавшись представником органу місцевого самоврядування, збирала пожертви нібито для військовослужбовців, що несуть службу в зоні АТО. Насправді «волонтерка» виявилася липовою.
Про шахрайство повідомила мешканка Збаража, що на Тернопільщині. Каже, їй терміново потрібні були гривні, тож пішла до найближчого обмінника з доларами. Отримавши 50-гривневі купюри, подалася до будівельного супермаркету. Однак розплатитися за вибраний товар ними не змогла. Виявилося, що потерпілій підсунули банкноти, викрадені бойовиками у банківських установ на окупованому Донбасі. Такі купюри позначені – мають зафарбовані у синій колір краї. Але в цьому випадку хитруни їх пообрізали. Тож потерпіла не помітила фальші.
На гачок шахрая попалися п’ятеро громадян. Обманувши довірливих покупців, зловмисник, який раніше уже притягався за дрібне шахрайство і відбувся штрафом, цього разу розжився аж на 276 тисяч гривень. Волинянин підшукував клієнтів в мережі Інтренет.
У Новограді-Волинському (Житомирщина) правоохоронці розшукують шахрайок, котрі ходять по домівках городян й пропонують «миттєве оформлення субсидій». За свої «послуги» просять 100 гривень. Молоді жіночки представляються працівниками управління праці та соціального захисту населення, розповідають про великій потік бажаючих отримати субсидію й пропонують оформити усі документи без черги. Довірливі громадяни, які спокусилися на таку пропозицію, ризикують залишитися без допомоги держави, адже аферисти не дають паперам офіційний хід.
Аферисти розіграли 44-річну мешканку Вінниці. У результаті жінка позбулася 35 тисяч гривень. Напередодні їй зателефонував незнайомець. Представившись працівником банку, запропонував клієнтці захистити рахунок від шахраїв. Для цього начебто потрібно було назвати чотири останні цифри свого рахунку та код, який надійшов через смс-повідомлення. Жінка так і зробила, надавши таким чином зловмиснику доступ до свого рахунку. Той спокійнісінько зміг зняти з рахунка усе до копійки.
Останнім часом до регіональних підрозділів внутрішньої безпеки надходять заяви та повідомлення від посадових осіб Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області про вчинення шахрайських дій невідомими особами від їх імені, а також, навпаки, від суб'єктів господарської діяльності щодо скоєння стосовно них
19-річний лучанин став завсідником закладів харчування. Юнак робив замовлення, а після трапези зникав не розрахувавшись. «Гурмана» вирахували дільничні інспектори міліції. Затриманий уже притягався до кримінальної відповідальності.
