Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратуру та Державною фіскальною службою припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації «ЛНР».
Про це інформують у прес-службі СБУ.
Зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств підконтрольних терористам. Кошти переводили у готівку та кур’єрами доставляли на тимчасово окуповані бойовиками території.
Конвертцентр також «надавав послуги» підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками щомісячний обіг коштів «конверта» складав понад 100 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ у ході спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких – міліціонер.
Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 мільйони гривень.
Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!