Поліція виявила $20 млн у помешканні 28-річного Клебера Рене Ріцеріо Роча в американському місті Вестборо, штат Массачусетс. Чоловік родом із Бразилії. Тримав готівку в ліжку під матрацом. Обшук провели в рамках розслідування діяльності телекомунікаційної компанії TelexFree.
Компанія була міжнародною фінансовою пірамідою, пише Daily Mail. Для прикриття торгувала контрактами зв'язку. Однак основний прибуток – майже $2 млрд, отримала за рахунок внесків вкладників. Обіцяла постійний дохід і бонуси за розміщення своєї реклами в інтернеті. Насправді новим клієнтам виплачували гроші за рахунок інших.
2014 року TelexFree оголосила про банкрутство. Американська комісія з цінних паперів визнала її фінансовою пірамідою. Тисячі ошуканих вкладників пікетували офіси компанії у Бразилії і США. Керівникам висунули звинувачення у шахрайстві.
Роча фігурував у схемах TelexFree, кажуть правоохоронці. Відмивав мільйони доларів через Гонконг. Йому загрожує штраф та до 20 років в'язниці.
Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!