Співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції Волині припинили шахрайську діяльність організованої злочинної групи засуджених, які ошукали громадян по всій Україні на мільйони гривень. При цьому частина з них перебувала в місцях позбавлення волі.
Мешканця Хмельниччини ошукали на 880 тис. грн за схемою «ви стали спадкоємцем». Шахраї надіслали чоловікові повідомлення, що він успадкував 8,5 млн доларів від свого далекого родича з Таїланду. За нібито оформлення документів аферисти вимагали в чоловіка сотні тисяч гривень.
Учора ввечері зловмисник пенсіонерка з Луцька віддала невідомому чоловіку 5 тисяч доларів США. Аферист спрацював за стандартною схемою – повідомив жінці, що її донька потрапила у ДТП і, мовляв, швидко потрібні гроші, аби «закрити деякі питання».
Нацполіція повідомила про підозру трьом учасникам шахрайської схеми, які заволоділи коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму 580 тисяч доларів США.
У липні 2020 року на Волині під час одержання коштів – 200 000 доларів США – затримали мешканця Луцька.
Зловмисник діяв через одну із соціальних мереж. Він розміщував повідомлення про здачу в оренду квартири. Аби нібито «притримати» помешкання, зловмисник просив скинути передоплату, а після отримання коштів – він блокував клієнтів. Про це інформує поліція Волині.
Чоловік довідався, що власник банківського рахунку, на якому знаходиться 23 мільйони гривень, виїхав з України тікаючи від війни. Аферист за допомогою професійного гриму суттєво змінив зовнішність, аби бути схожим на справжнього власника грошей та підробив його документи.
Ковельський суд призначив рік умовно чоловікові, який продав завезені для армії два автомобілі. Сумарно за продаж Nissan NP 300 та Nissan Navara Дмитро Яринчук отримав понад 501 тис. грн. Як інформує ZAXID.
Днями прокуратура Волині та СБУ повідомили про те, що директору одного зі столичних господарчих товариств оголосили про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Очолюване ним підприємство поставило волинським військовим бронежилети та каски неналежної якості. Загальна вартість закупівлі – понад 33 мільйони гривень
Останнім часом мають місце випадки, коли телефонні шахраї дзвонять до підприємців Локачинщини, представляються посадовцями ДПС і пропонують вирішити проблемні питання господарської діяльності за окрему винагороду, чи просять фінансову допомогу.
У поле зору оперативників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила група осіб, яка причетна до шахрайської схеми в одному із районів Волині.
Зловмисником виявився 27-річний житель селища Любешів. Волинян зареєструвався у телеграм-каналі та пропонував охочим послуги з перевезенння пасажирів з тимчасово окупованих територій або із зони бойових дій, не маючи до цього ніякого відношення.
Для викрадення людських грошей зловмисники створили мережу сайтів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Через такі ресурси українцям, які постраждали внаслідок військових дій, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.
Керівника благодійного фонду «спакували» в Житомирі за продаж шоломів, наколінників, турнікетів, призначених для українських бійців.
На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону.
На Волині зафіксовані непоодинокі випадки, коли до бізнесменів телефонують невідомі і просять допомогти коштами для Збройних сил України. При цьому «волонтери» посилаються на заступника голови обласної адміністрації Юрія Гупала або на його друзів та колег.
Доведено, що жінка із не встановленими наразі спільниками реалізовувала схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».
Днями у Луцьку жертвами аферистів стали двоє чоловіків, які бажали придбати для потреб військових позашляховики.
