Служба безпеки України припинила діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який у «тіньовий обіг» було виведено, за попередніми оцінками, суму еквівалентну 15 мільярдам гривень.
Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій по управлінню російським капіталом.
З Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, із залученням десятків комерційних банківськи хустанов, заходили до України і оберталися тут у валютну готівку. Упаковки з доларами поза митним контролем автівками вивозилися до Росії.
Слідством здобуто відомості, що частина цієї готівки, йдеться про особливо значні суми у грудні-лютому2014 року, залишалась в України для фінансування протиправної діяльності. Наразі перевіряється можливе використання цих російських коштів у злочинних діях проти активістів Майдану, зокрема для оплати злочинів так званих «тітушок» та «антимайданівців», повідомляє прес-центр СБУ.
У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладено арешти на рахунки зловмисників у 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.
14 серпня Служба безпеки України провела обшуки офісних та житлових приміщень, банківських установ, автотранспорту у Києві, Дніпропетровську та Кіровограді.
Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності, які обслуговували конвертаційний центр, близько 200 одиниць комп'ютерної техніки з програмами «банк-клієнт», електронними ключами для управління рахунками іноземних (російських та офшорних) компаній, понад 2000 носіїв інформації, а також фінансово-господарську документацію цих структур.
Понад 400 вилучених печаток та відбитків печаток належать юридичним особам, зареєстрованим у Російській Федерації - у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарі тощо.
https://www.youtube.com/watch?v=sarn6IxZ9mw&feature=youtu.be
Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!