Про фінансові операції екс-високопосадовців з оточення Януковича підготовлено 547 матеріалів. Колишній президент Віктор Янукович і його оточення вивели злочинним шляхом з України близько 201,7 мільярдів гривень, повідомила державна служба фінансового моніторингу.
Згідно з розслідуванням служби, що проводилося з березня 2014 року по грудень 2016 року, підготовлено та направлено до правоохоронних органів 547 матеріалів (109 узагальнених та 438 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Януковича.
При цьому сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, за цими матеріалами складає 201,7 мільярда гривень. У Держфінмоніторингу зазначили, що на рахунках фізосіб та юридичних осіб, які мають зв'язки з Януковичем та іншими чиновниками, вже заблоковані кошти в еквіваленті 1,54 мільярда доларів.
"Крім того, заблоковані активи колишніх чиновників на суму 107,19 мільйонів доларів, 15,87 мільйонів євро і 135,01 мільйонів швейцарських франків в Австрії, Великобританії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах", - повідомили у відомстві.
Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!