Співробітники Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертувалися у готівку міжнародні валютні перекази.
Організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який за наявною інформацією на сьогодні проживає у Москві. У квітні-травні ц.р. він зареєстрував на підставних осіб три туристичних фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів з США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки та переводилися у готівку.
Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом арештували на рахунках фіктивних турагенцій валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення кінцевих отримувачів готівки, в тому числі перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».
Хочете дізнаватися про головні події першими?
Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram та групи у Facebook!